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lavado de activos

Alias Amarillo fue capturado en centro comercial de Medellín.

En Medellín cayó alias Amarillo, un señalado narcotraficante pedido en extradición por los gringos

Nov 15, 2022 Andrés F. Osorio G. 0

El hombre es señalado de tener nexos con el Clan del Golfo y de enviar droga desde Turbo.

Aída Victoria Merlano.

Ya le imputaron cargos a Aída Victoria por enriquecimiento ilícito

Sep 22, 2022 Pablo Andrés Santa Arango 0

Después de 2 aplazamientos, este jueves se realizó la audiencia en la que le imputaron nuevos cargos a la influenciadora Aída Merlano.

Vanessa de la Torre y Aída Merlano.

Tremendo agarrón entre Aída Victoria y Vanessa de la Torre

Sep 14, 2022 Redacción Q'HUBO Medellín 0

El agarrón entre comunicadora e influenciadora se dio cuando la periodista le indagó por el otro proceso judicial que pesa sobre Aída.

Aída Victoria Merlano.

No paran los líos para Aída Victoria Merlano: ahora deberá responder por un nuevo delito

Sep 08, 2022 Pablo Andrés Santa Arango 0

El nuevo delito que le imputarían a Aída Victoria Merlano daría apertura a otro proceso, independiente del que ya llevó a un fallo en su contra.

Laura-Acuña-presentadora-de-television

A Laura Acuña la salpicó escándalo por supuesto lavado de activos

Jul 18, 2022 Andrés Fernando García Hernández 0

El caso de supuesto lavado de dinero en las peluquerías de Mauricio Leal salpicó a la bumanguesa.

Mauricio Leal, lavado de activos, Fiscalía, extinción de dominio

Mauricio Leal quedó salpicado en lavado de activos

Jul 16, 2022 Wendy Restrepo Guzmán 0

Mauricio Leal, reconocido por ser el peluquero de las famosas durante mucho tiempo, podría no estar descansando en paz porque su nombre sigue sonando en […]

Mauricio Leal habría sido seguido por “personas sospechosas” antes de su muerte

Dic 22, 2021 Andrés Fernando García Hernández 0

Luego de que la Fiscalía reveló que la muerte del estilista Mauricio Leal y de su madre obedeció a un doble homicidio, se iniciaron las […]

En Colombia cayó un caballista al que vincularon con el Chapo y el Cartel de Sinaloa

Ago 30, 2021 Pablo Andrés Santa Arango 0

En un retén instalado por la Policía en Pereira fue capturado un reconocido caballista, al que hace 12 años vincularon como socio de la organización […]

Cae familia que, al parecer, lavaba plata para la banda la Terraza

Mar 11, 2021 Andrés Fernando García Hernández 0

A la cárcel fueron enviados 7 miembros de una familia, quienes, según las autoridades, son presuntos integrantes los Convivir, red que sería el ala financiera […]

En operativo contra la Oficina cayó Mateo Pulgarín, heredero de alias Servi

Feb 27, 2021 Andrés Fernando García Hernández 0

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a 4 presuntos integrantes una organización dedicada al lavado de activos, que estaría al servicio […]

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