Funcionaria de la Dian fue judicializada por presunta estafa
Una servidora pública de la DIAN fue judicializada tras utilizar su posición para cometer engaños y estafas con falsos remates.
Un presunto entramado de estafa agravada que involucra a una servidora pública de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) quedó al descubierto tras las denuncias instauradas por varios ciudadanos en el departamento del Tolima.
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Las pesquisas adelantadas por las autoridades judiciales permitieron establecer que la mujer se valía de su posición en la entidad oficial para presuntamente engañar y estafar a las víctimas con la promesa de facilitarles el acceso a la compra de bienes muebles e inmuebles a precios inferiores a los del mercado, los cuales supuestamente serían sometidos a remates institucionales.
Así era la maniobra de estafa
De acuerdo con el material probatorio recopilado por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, la procesada fue identificada como M. Bonilla Valderrama.
La investigación determinó que, entre los años 2017 y 2022, la funcionaria habría aprovechado su cargo para asegurarles a los interesados que adelantaría gestiones ante un superior jerárquico con el fin de otorgarles facilidades en la adquisición de los predios.
Para asegurar la separación o reserva de las propiedades, al parecer la mujer exigía el pago anticipado de diversas sumas de dinero.
Y para simular la legalidad de los trámites, la imputada habría enviado a los afectados documentación que llevaba impresos los logotipos y membretes de la Dian.
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En los escritos figuraba el nombre de una exfuncionaria que ya se encontraba pensionada, y se les solicitaba a las víctimas plasmar su firma para supuestamente formalizar el negocio.
Confiando en la autenticidad del proceso, cinco personas en los municipios de Ibagué y Armero realizaron entregas de dinero en efectivo y transferencias a cuentas bancarias de la procesada por un monto global cercano a los 300 millones de pesos.
En uno de los casos documentados, una sola familia entregó 85 millones de pesos para intentar adquirir un inmueble que aparecía en un listado de remates y que resultó ser completamente falso.
Tras consolidar las evidencias, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un trabajo coordinado con el Gaula Militar y la Policía Nacional, hicieron efectiva la captura de Bonilla Valderrama en la ciudad de Bogotá.
Posteriormente, fue presentada ante las autoridades judiciales correspondientes para el desarrollo de las audiencias concentradas.
Durante la diligencia, la Fiscalía le imputó formalmente el delito de estafa agravada. Pese a que la procesada no aceptó el cargo formulado por el ente acusador, el juez de control de garantías consideró la gravedad de las conductas y la severidad del daño patrimonial causado, por lo que le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.
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- ¿Quién es la persona investigada por presunta estafa en la Dian y qué cargo ocupaba?
- Se trata de M. Bonilla Valderrama, servidora pública de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien habría aprovechado su posición en la entidad para ejecutar el engaño.
- ¿En qué consistía la modalidad de estafa utilizada por funcionaria de la Dian capturada?
- La procesada prometía a las víctimas la compra de bienes muebles e inmuebles a precios inferiores a los del mercado mediante supuestos remates institucionales. Exigía pagos anticipados para “separar” o “reservar” los predios, afirmando que realizaba gestiones ante un superior jerárquico.
- ¿A cuánto asciende el monto del fraude y cuántas víctimas hay identificadas?
- Se contabilizan cinco víctimas en los municipios de Ibagué y Armero (Tolima), con un daño patrimonial cercano a los 300 millones de pesos entregados en efectivo y transferencias bancarias entre 2017 y 2022. En un solo caso, una familia entregó 85 millones de pesos por un inmueble inexistente en las listas oficiales.